Személyazonosság-ellenőrzés az MV Casino fiókban

Játssz bónusszal

Az MV Casino fiókban személyazonosság-ellenőrzésre több helyzetben is sor kerülhet. Ilyen lehet, ha az összes tranzakció eléri az 1 000 USD vagy EUR körüli küszöböt, jelentős pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat merül fel, gyanús viselkedést észlelnek, vagy más belső ellenőrzési ok indokolja a vizsgálatot.

Az 1 000 USD feletti kifizetés külön ellenőrzési ok: ilyen kifizetésnél személyazonosság-ellenőrzés szükséges. Ez nem ugyanaz a feltétel, mint az össztranzakciókhoz kapcsolódó küszöb.

Az ellenőrzéshez kérhetnek személyazonosító okmányt, bankkártyáról készült megfelelően kitakart fényképet, selfie-t, lakcímigazolást vagy további pénzügyi dokumentumokat. A pontos dokumentumkör az adott ellenőrzéstől függ.

Mikor lehet szükséges az azonosítás?

A személyazonosság-ellenőrzés nem kizárólag kifizetéshez kapcsolódhat. Több különböző körülmény válthatja ki, ezért a konkrét ok mindig az adott fiók és tranzakciós helyzet alapján értelmezendő.

Az összes tranzakció eléri az 1 000 USD vagy EUR körüli küszöböt.
Jelentős pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat merül fel.
Gyanús viselkedés vagy tevékenység miatt további vizsgálat szükséges.
A szolgáltató más belső ellenőrzési okból kér azonosítást.
1 000 USD feletti kifizetésnél személyazonosság-ellenőrzés szükséges.

Az 1 000 USD feletti trigger pénzügyi környezetét a kifizetés részletes feltételei mutatják.

Milyen dokumentumokat kérhetnek az ellenőrzéshez?

A kérhető dokumentumok köre az ellenőrzés okától és a tisztázandó adatoktól függ. Nem jelenti azt, hogy minden felsorolt iratot minden fióktulajdonosnak be kell nyújtania.

Személyazonosító okmány.
Bankkártyáról készült megfelelően kitakart fénykép.
Selfie.
Lakcímigazolás.
Bankszámlakivonat.
Munkáltatói vagy munkaviszonyt igazoló dokumentum.
Adómegállapítás vagy más adózási dokumentum.
További, az adott ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentum.

Ha csak egy meghatározott iratot kérnek, ne feltételezd, hogy a teljes felsorolást egyszerre be kell nyújtanod. A konkrét dokumentumkérést vedd alapul.

Fizetési kártya biztonságos bemutatása

Bankkártya ellenőrzésénél nem szükséges a teljes kártyaszámot láthatóan hagyni. A kért bemutatási mód szerint az első hat és az utolsó négy számjegy maradhat látható, a CVV-t viszont ki kell takarni.

Az első hat kártyaszám maradjon látható.
Az utolsó négy számjegy maradjon látható.
A köztes számjegyeket takard ki.
A CVV-t mindig takard ki.
A kártyatulajdonos nevének egyeznie kell a fióktulajdonos nevével.

E-pénztárca használatakor a kapcsolódó e-mail-címnek a regisztrált e-mail-címmel kell egyeznie. Anonim fizetési eszköz nem helyettesíti a fióktulajdonoshoz köthető fizetési adatokat.

További pénzügyi és lakcímigazolások

További ellenőrzésnél a személyazonosító okmányon túl lakcímet vagy pénzügyi hátteret igazoló dokumentumot is kérhetnek. A dokumentum típusa mindig attól függ, milyen adatot kell tisztázni.

Lakcímigazolás használható a fiókhoz kapcsolódó cím megerősítésére. Pénzügyi ellenőrzésnél bankszámlakivonat, munkáltatói vagy munkaviszonyt igazoló irat, illetve adómegállapítás is felmerülhet.

Lakcímet igazoló dokumentum.
Bankszámlakivonat.
Munkáltatói igazolás.
Munkaviszonyt igazoló irat.
Adómegállapítás vagy más kapcsolódó adózási dokumentum.

Ezek lehetséges ellenőrzési dokumentumok, nem mindenkinél automatikusan kötelező iratok. Csak az adott ellenőrzésben ténylegesen kért dokumentumokat kezeld kötelezőként.

Selfie, kézzel írt nyilatkozat, videó

A dokumentumok mellett kiegészítő személyes ellenőrzési formákat is kérhetnek. Selfie például használható annak megerősítésére, hogy a benyújtott személyazonosító okmány valóban a fióktulajdonoshoz tartozik.

Selfie az ellenőrzés részeként.
Kézzel írt nyilatkozat vagy feljegyzés.
A feljegyzésen kérhetik a regisztrált e-mail-címet.
Kérhetik a dátum feltüntetését.
Kérhetnek megerősítő kódot.
Telefonhívásos ellenőrzés is előfordulhat.
Videós ellenőrzést is kérhetnek.
Szükség esetén további dokumentumot is bekérhetnek.

Ezek a lehetőségek nem jelentik azt, hogy minden ellenőrzésnél kötelező selfie-t, telefonhívást vagy videót teljesíteni. Mindig az aktuális dokumentum- vagy ellenőrzési kérést kövesd.

Mit ellenőrizz dokumentumküldés előtt?

Dokumentumküldés előtt vesd össze a fiókban megadott adatokat a benyújtani kívánt iratokkal. A név, a regisztrált e-mail-cím és a fizetési eszköz tulajdonosi adatai közötti eltérés további ellenőrzést tehet szükségessé.

Ellenőrizd, hogy a személyazonosító okmányon szereplő név egyezik-e a fiók adataival.
Kártyás fizetésnél ellenőrizd a kártyatulajdonos és a fióktulajdonos nevének egyezését.
E-pénztárcánál ellenőrizd, hogy az e-mail-cím egyezik-e a regisztrált e-mail-címmel.
Ne használj harmadik személyhez tartozó fizetési eszközt.
Csak a saját fiókodhoz tartozó, pontos adatokat használd.

A kezdeti fiókadatokkal kapcsolatos követelményeket a regisztrációs adatok szabályai foglalják össze.

Ha az ellenőrzés nem halad tovább

Ha az azonosítás állapota nem változik, először ellenőrizd, kértek-e további dokumentumot, kézzel írt nyilatkozatot, telefonhívást vagy videós ellenőrzést. Egy új kérés teljesítése szükséges lehet a folyamat folytatásához.

Nincs megerősített, minden ellenőrzésre érvényes fix feldolgozási idő. Ezért ne számíts garantált jóváhagyásra egy meghatározott órán vagy napon belül.

Ellenőrizd az aktuális dokumentumkérést.
Nézd meg, kértek-e további igazolást.
Ellenőrizd, szükséges-e telefonos vagy videós egyeztetés.
Győződj meg arról, hogy a már benyújtott adatok egyeznek a fiók adataival.
Ha az ellenőrzés továbbra sem halad, kérj segítséget.

Ha az ellenőrzés továbbra sem halad, kérj segítséget az azonosításhoz.

FAQ – Gyakori kérdések az azonosításról

Mikor kérhetnek személyazonosság-ellenőrzést?

Ellenőrzést többek között 1 000 USD/EUR körüli össztranzakciós küszöbnél, jelentős pénzmosási kockázatnál, gyanús viselkedésnél vagy más belső ellenőrzési okból kérhetnek.

Mikor kötelező azonosítás kifizetésnél?

1 000 USD feletti kifizetésnél személyazonosság-ellenőrzés szükséges.

Milyen dokumentumokat kérhetnek?

Kérhetnek személyazonosító okmányt, selfie-t, lakcímigazolást, bankszámlakivonatot, munkáltatói vagy munkaviszonyt igazoló iratot, adómegállapítást és más, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumot.

Mit kell láthatóan hagyni a bankkártyán?

Az első hat és az utolsó négy számjegyet hagyd láthatóan. A köztes számjegyeket és a CVV-t takard ki.

El kell takarni a CVV-t?

Igen. A CVV-t a bankkártya bemutatásakor ki kell takarni.

Kérhetnek selfie-t vagy videós ellenőrzést?

Igen. Az ellenőrzés részeként selfie-t, telefonhívást vagy videós ellenőrzést is kérhetnek, ha az adott helyzet ezt indokolja.

Kérhetnek bankszámlakivonatot?

Igen. Bankszámlakivonat is lehet a kért dokumentumok között, ha további pénzügyi ellenőrzés szükséges.

Miért fontos az adatok egyezése?

A személyes, fizetési és fiókadatok egyezése segít igazolni, hogy a fiók és a használt fizetési eszköz ugyanahhoz a személyhez tartozik.

Mennyi ideig tart az azonosítás?

Nincs megerősített, minden esetre érvényes fix feldolgozási idő. Az idő az ellenőrzés típusától és az esetlegesen kért további dokumentumoktól függhet.

Mit tegyek, ha az azonosítás nem halad?

Ellenőrizd, kértek-e további dokumentumot, telefonhívást vagy videós ellenőrzést. Ha nincs tisztázatlan kérés, de a folyamat továbbra sem halad, fordulj az ügyfélszolgálathoz.